مرز میان آشکار و پنهان پولشویی

اختصاصی از کوشا فایل مرز میان آشکار و پنهان پولشویی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان مرز میان آشکار و پنهان پولشویی در فرمت ورد در 17 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

* اشاره
* پول خاکستری – پول ملتهب
* تطهیرکنندگان پول
* الف – جایگذاری
* ب – لایه گذاری
* ج - «درهم آمیزی» یا «یکپارچه سازی»
* تدبیر : عوامل دخیل در بروز چنین وضعیتی کدامند؟
* حکمرانی خوب براقتصاد
* هزینه های سنگین قوانین ناکارآمد
* الف – تضعیف موسسات مالی
* ب – امتزاج منابع مشروع و غیرمشروع
* ج – اخلال در روند خصوصی سازی
* راههای مبارزه با فساد مالی
* قوانین و مقررات خاص برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی
* سخن آخر
* منابع