دانلود پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در جرائم الکترونیک و پولشویی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در جرائم الکترونیک و پولشویی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

عنوان پایان نامه :  نقش فناوری اطلاعات در جرائم الکترونیک و پولشویی

قالب بندی :  PDF

شرح مختصر :  امروزه بحث جرایم سازمان‎یافته (ملی و فراملی) و لزوم توجه به آنها وارد مرحلة جدیدی شده است، به نحوی که سعی می‎شود به طرق گوناگون، پیشگیری مؤثری از شکل‎گیری این تشکل‎های مجرمانه به عمل آید و مبارزه‎ای قاطع با آنها صورت گیرد. البته مدت‎هاست رهیافت مختار که همان جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع آنها در نظام پولی و بانکی کشورهاست، در دستور کار سیاست‎گذاران ملی و بین‎المللی قرار گرفته که متأسفانه خود منجر به ظهور فرایند مجرمانه جدیدی به نام پولشویی شده و متصدیان امر را بر آن داشته با آن نیز مقابله کنند. با این حال، تحول شگرف نظام پولی و بانکی جهانی در اثر ظهور پول و بانکداری الکترونیک، حوزة مقررات ضد پولشویی کنونی را با چالش جدیدی مواجه کرده و لزوم بازنگری گستردة این تدابیر و اقدامات را موجب شده است.  در این نوشتار پس از توضیحی راجع به ماهیت پول و بانکداری الکترونیک تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پولشویی بحث و بررسی می‌شود و در نهایت به عنوان نتیجه‎گیری از ‌این مباحث با ‌تکیه ‌بر ‌وضعیت ‌ایران در قبال جرایم سازمان‎یافته از یک سو و بهره‎برداری از پول‎ و بانکداری الکترونیک از سوی دیگر، پیشنهادات مورد نظر ارائه می‎شود.

فهرست :

فصل  اول   مقدمه

فصل دوم    جرایم الکترونیکی

تاریخچه و روند شکل گیری جرایم الکترونیکی

جرایم رویکردی حقوقی

جرایم علیه محتوی مانند پرنوگرافی

جرایم اینترنتی از نظر نوع تاثیر

انواع جرائم الکترونیکی

جرائم الکترونیکی در گذر زمان

ادله الکترونیکی

اسناد الکترونیکی

طریقه یافتن ادله الکترونیکی

فصل سوم     جرایم اینترنتی

تاریخچه جرائم اینترنتی

جرم رایانه ای (اینترنتی)

انواع جرایم اینترنتی

تقسیم بندی جرائم کامپیوتری

قاچاق مواد مخدر از طریق اینترنت

کلاهبرداری کامپیوتری

جاسوسی کامپیوتری

مهمترین جرم های اینترنتی در جهان

ویژگی های جرائم رایانه ای

مدلهای جرائم رایانه ای

انواع جرایم اینترنتی

الزامات وجود قانون جرایم رایانه ای (اینترنتی)

انگیزه های مجرمان کامپیوتری

فرصت‌های رو به افزایش در جرائم کامپیوتری

تخلفات اینترنتی در ایران

ایجاد روحیه بی اعتمادی و بد بینی  به اینترنت

رویکردی حقوقی به جرایم الکترونیکی

فصل چهارم    پولشویی الکترونیک

تعریف پولشویی

انواع پولشویی

پولشوئی کامپیوتری

انواع درآمدهای نامشروع

فرایندهای پولشویی

روشهای پولشویی

آثار پولشویی

آثار منفی پولشویی

مراحل پولشویی

پولشویی  جرم سازمان یافته

مراحل تحقق پولشویی

قالبهای  شکل گیری پولشویی

روش های متداول پولشویان

مبارزه با پولشویی

مزیت‌های بانکداری الکترونیکی در مبارزه با پولشویی

بررسی پدیده پولشویی و اثرات آن بر نظام اقتصادی

بررسی مفهوم و اهمیت پولشویی در میان جرایم مالی

ارتباط پولشویی با جرایم دیگر

بررسی عناصر و ارکان جرم پولشویی

مراحل تحقق پولشویی

قالبهای پولشویی

بررسی واکنش های مناسب در مقابل پدیده پولشویی

جایگاه پولشویی در نظام حقوقی ایران

قوانین تصویب شده مجلس شورای اسلامی ابران در مبارزه با پولشویی

سابقه مبارزه با پولشویی در ایران

ارتباط پولشویی و حرام خواری

فرار از مالیات، پولشویی الکترونیکی

بررسی پولشویی در قوانین ایران و برنامه ریزی های اقتصادی

بررسی لایحه مبارزه با پولشویی

بررسی پدیده پولشویی در حقوق تطبیقی

پولشویی در حقوق دیگر کشورها

بررسی اثرات سو پدیده پولشویی بر نظام اقتصادی

پولشویی و سیاست

اثرات سو اقتصادی بین المللی پولشویی

برهم زدن تعادل در بخش خارجی اقتصاد توسط پولشویی

پولشویی ساحل نجات جرایم سازمان ‎‏یافته

پول‎ و بانکداری الکترونیک‌ ابزارهای جدید پولشویی

سوء استفاده از پول و بانکداری الکترونیک در پولشویی

پولشویی در فضای الکترونیکی

روش های پولشویی الکترونیکی

مقایسه پولشویی سنتی و الکترونیکی

آمارهایی از پولشویی

فصل پنجم     نتیجه گیری

پولشویی

اختصاصی از کوشا فایل پولشویی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان پولشویی در فرمت ورد در 17 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

اشاره
پول خاکستری – پول ملتهب
تطهیرکنندگان پول
الف – جایگذاری
ب – لایه گذاری
ج - «درهم آمیزی» یا «یکپارچه سازی»
تدبیر : عوامل دخیل در بروز چنین وضعیتی کدامند؟
حکمرانی خوب براقتصاد
هزینه های سنگین قوانین ناکارآمد
الف – تضعیف موسسات مالی
ب – امتزاج منابع مشروع و غیرمشروع
ج – اخلال در روند خصوصی سازی
راههای مبارزه با فساد مالی
قوانین و مقررات خاص برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی
سخن آخر
منابع

مرز میان آشکار و پنهان پولشویی

اختصاصی از کوشا فایل مرز میان آشکار و پنهان پولشویی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان مرز میان آشکار و پنهان پولشویی در فرمت ورد در 17 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

* اشاره
* پول خاکستری – پول ملتهب
* تطهیرکنندگان پول
* الف – جایگذاری
* ب – لایه گذاری
* ج - «درهم آمیزی» یا «یکپارچه سازی»
* تدبیر : عوامل دخیل در بروز چنین وضعیتی کدامند؟
* حکمرانی خوب براقتصاد
* هزینه های سنگین قوانین ناکارآمد
* الف – تضعیف موسسات مالی
* ب – امتزاج منابع مشروع و غیرمشروع
* ج – اخلال در روند خصوصی سازی
* راههای مبارزه با فساد مالی
* قوانین و مقررات خاص برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی
* سخن آخر
* منابع

مرز میان آشکار و پنهان پولشویی - خط قرمز اقتصاد

اختصاصی از کوشا فایل مرز میان آشکار و پنهان پولشویی - خط قرمز اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان مرز میان آشکار و پنهان پولشویی - خط قرمز اقتصاد در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:

* اشاره
* پول خاکستری – پول ملتهب
* تطهیرکنندگان پول
* جایگذاری
* لایه گذاری
* «درهم آمیزی» یا «یکپارچه سازی»
* تدبیر : عوامل دخیل در بروز چنین وضعیتی کدامند؟
* حکمرانی خوب براقتصاد
* هزینه های سنگین قوانین ناکارآمد
* تضعیف موسسات مالی
* امتزاج منابع مشروع و غیرمشروع
* اخلال در روند خصوصی سازی
* راههای مبارزه با فساد مالی
* قوانین و مقررات خاص برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی
* سخن آخر
* منابع

مرز میان پنهان و آشکار پولشویی

اختصاصی از کوشا فایل مرز میان پنهان و آشکار پولشویی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مرز میان پنهان و آشکار پولشویی

خط قرمز اقتصاد

اشاره

در بخش نخست این گزارش گفته شد که پولشویی فرایندی است که مجرمان اقتصادی یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن، منشا و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصادهای رسمی وارد می سازند و بر این نکته نیز تاکید شد که فعالیتهای مجرمانه مالی، منجر به تغییر جهت درآمدی از سرمایه گذاریهای بلندمدت به سوی سرمایه گذاریهای پرخطر، کوتاه مدت و پربازده در بخش تجاری شده و فرار مالیاتی رایج می گردد. بنابراین اقتصاد کلان کشور آثار زیانباری را متحمل خواهد شد.

آنچه که اقتصاد بیمار جامعه ای را که دچار انواع جرم های مالی و فسادهای اقتصادی ناشی از پولشویی، روی خط قرمز به حرکت در می آورد، وجود سیستم های ناکارآمد اقتصادی در آن جامعه است.

نبود برنامه ریزیهای مناسب اقتصادی و نبود برخوردهای قانونی قاطع با هرگونه سرمایه‌های مشکوک، زمینه های فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی را فراهم می آورد و دور باطل فقر و فساد را در جامعه به جریان می‌اندازد.

در بخش دوم و پایانی این گزارش جز پرداختن به اهداف شوم پولشویی، نقش دولتها و سیاستهایی که می توانند در جهت مقابله با پولشویی به کار گیرند و نیز راههای مبارزه با این عارضه پنهان اما آشکار بررسی شده است. این بخش را نیز با هم بخوانیم.

پول خاکستری

– پول ملتهب

گفته شد که پولشویی پلی است برای پرکردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین.

در این فرایند از ابزارهای مالی و حسابداری و حقوقی به عنوان وسیله ای برای تغییر منشا، ماهیت، شکل و مالکیت مال غیرقانونی استفاده می شود. به عبارت بهتر پولشویی حلقه اتصال اقتصاد قانونی و رسمی بااقتصاد غیررسمی و غیرقانونی است.

مطلب بالا و آنچه که در پی می خوانید، حاصل مصاحبه تدبیر با خانم مینا جزایری، رئیس گروه بازرسی اداره نظارت بر بانکها بانک جمهوری اسلامی ایران است.

به اعتقاد خانم جزایری، اقتصاد غیررسمی (که به اقتصاد سایه یا موازی و زیرزمینی نیز موسوم است) نه تنها عملیات مجرمانه بلکه کلیه عملیات غیرقانونی از جمله فرار مالیاتی، اجتناب از پرداخت مالیات و درآمدهای گزارش نشده که از فروش کالا و خدمات قانونی در معاملات پولی و سایر مبادلات و تهاترها حاصل شده، را نیز در‌بر‌می گیرد.

بدیهی است افرادی که در بازارهای غیررسمی فعالیت دارند سعی می کنند که عملیات آنها از منظر دولت و قانونگذاران پنهان بماند به همین دلیل تخمین اندازه و میزان وسعت بازارهای غیررسمی بسیار مشکل است

تعداد صفحات: 17